EL SAT INFORMA SOBRE PRÁCTICAS DE EXTORSIÓN

El SAT informa mediante comunicado de prensa núm. 67/2008, publicado el 18 de septiembre de 2008 sobre:

ALERTA SOBRE PRÁCTICAS DE EXTORSIÓN

• Los extorsionadores operan desde distintos puntos del país a través de teléfonos celulares



• Solicitan depósitos bancarios de hasta 500 mil pesos para que las supuestas donaciones procedan





• Todas las donaciones de mercancía son gratuitas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que las donaciones o asignaciones de bienes de comercio exterior que llega a efectuar por conducto de las autoridades aduaneras son gratuitas y por ningún motivo se exige pago alguno.



• Todos los trámites para la recepción de bienes de comercio exterior en donación o asignación son gratuitos.



• El personal de Aduanas no está facultado para vender bienes de comercio exterior.



• El único organismo facultado para vender bienes de comercio exterior propiedad del fisco federal es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Lo anterior, debido a que se han detectado prácticas ilícitas hechas por extorsionadores que, haciéndose pasar por funcionarios de Aduanas, envían un oficio apócrifo, por correo electrónico o fax, en el que supuestamente se autoriza la donación de ambulancias, autobuses escolares, medicamentos, equipo de cómputo, ropa, juguetes, alimentos, según sea el caso. Posteriormente, llaman para advertir que la donación está por vencer y que deben depositar entre 100 mil y 500 mil pesos para solventar gastos de envío.

De 2007 a la fecha, 31 instituciones estatales y municipales han recibido esta propuesta, de las cuales al menos 10 realizaron el pago solicitado, a las restantes se les pudo prevenir de este fraude.

En el mismo periodo, se identificaron al menos 20 números de teléfono celular de donde han operado, la mayoría no registran datos de usuarios y los que lo hacen, es información falsa.

Se presume que los centros de operaciones de estos extorsionadores se ubican en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Baja California, Tabasco y en la Ciudad de México.

Asimismo, se han identificado seis cuentas bancarias diferentes en HSBC, Banamex y BBVA Bancomer; sin embargo, fueron abiertas con datos falsos y los movimientos los realizan a través de transferencias electrónicas o retiros a través de cheques al portador.

Otro tipo de extorsión que se ha detectado es el que practican personas que haciéndose pasar por servidores públicos ofrecen en venta mercancía embargada por las Aduanas. Solicitan 50% del costo total de la mercancía y entregan una formato apócrifo denominado “Orden de apartado”, donde se dice que la mercancía será enviada a través de una empresa de mensajería cuando sea liquidado el total mediante depósito en cuenta bancaria. Por supuesto, la mercancía nunca se recibe.

Las autoridades correspondientes ya están realizando las investigaciones pertinentes para dar con esta red de estafadores.

Se alerta a todas las autoridades, servidores públicos y ciudadanos en general para que no se dejen sorprender y denuncien cualquier situación de este tipo a los siguientes números de la Policía Federal Preventiva: 01 800 440 36 90, desde el interior de la República y al 5484 0490 desde la Ciudad de México y zona metropolitana.